COMPLIANCE OFFICER ET CONTROLE INTERNE
Coordonnées
magambou_aime@yahoo.fr
Expérience professionelle
Type de contrat : En recherche d'emploi
Techniques maîtrisées
Audit :
-Audit des procédures lutte anti blanchiment
-Audit des Entrées en relations client
-Rédaction des procédures lutte anti blanchiment et entrée en relation client
-Cartographie des personnes sensibles initiées
-Mise en place dun dispositif de prévention des délits dinitiés et des conflits dintérêts
Conformité/ Lutte contre le Blanchiment et le Financement du terrorisme :
-Analyse et détection des opérations de blanchiment sur Norkom
-Analyse et détection des opérations de financement du terrorisme sur Fircosoft
-Rédaction des déclarations de soupçons
-Etablissement de la grille dévaluation et de validation des nouveaux produits
-Conseil auprès des gestionnaires du réseau BPO
-Rédaction des procédures Know Your Customer et danalyse des risques
-Etablissement du QLB
-Aide à la mise en place de loutil de profilage NORKOM
-Traitement des requêtes de Natixis Assurance
Contrôle Permanent :
-Contrôle de 2nd niveau sur les états de :
-dépôts-retraits despèces
-reporting de chèques domestiques/étrangers
-bons de caisse anonymes
Compétences
-Gestion de projet et responsable distribution chez Amanni art & culture
-Compliance et Contrôle interne chez: BPO, AFD, AMF
-Gestionnaire d'assurance chez CWI SAS
Word, Excel, PowerPoint, Access, Visual Basic: bonne maîtrise
Doctorat
Intitulé : Droit Privé - SJP
1ère inscription en thèse :
Novembre 2009
École doctorale :
Sciences Juridiques et Politiques
Date de soutenance de la thèse :
22 Janvier 2014
Sujet :
réflexions sur les qualités opératoires d'une notion d'intégrité financière dans les missions du compliance officer français
Directeur de thèse :
Gilles MATHIEU
Co-directeur :
Unité de recherche :
LDPSC - Laboratoire de droit privé et sciences criminelles
Intitulé de l'équipe :
Master
Intitulé : gestion et droit
Octobre 2009 - paul cézanne, cetfi
Langues vivantes
Anglais : C2 - Courant
Espagnol : C2 - Courant
