Monsieur AIME CLOTAIRE MAGAMBOU / Docteur

Compétences

-Gestion de projet et responsable distribution chez Amanni art & culture -Compliance et Contrôle interne chez: BPO, AFD, AMF -Gestionnaire d'assurance chez CWI SAS Word, Excel, PowerPoint, Access, Visual Basic: bonne maîtrise

Techniques maîtrisées

Audit : -Audit des procédures lutte anti blanchiment -Audit des Entrées en relations client -Rédaction des procédures lutte anti blanchiment et entrée en relation client -Cartographie des personnes sensibles initiées -Mise en place d'un dispositif de prévention des délits d'initiés et des conflits d'intérêts Conformité/ Lutte contre le Blanchiment et le Financement du terrorisme : -Analyse et détection des opérations de blanchiment sur Norkom -Analyse et détection des opérations de financement du terrorisme sur Fircosoft -Rédaction des déclarations de soupçons -Etablissement de la grille d'évaluation et de validation des nouveaux produits -Conseil auprès des gestionnaires du réseau BPO -Rédaction des procédures Know Your Customer et d'analyse des risques -Etablissement du QLB -Aide à la mise en place de l'outil de profilage NORKOM -Traitement des requêtes de Natixis Assurance Contrôle Permanent : -Contrôle de 2nd niveau sur les états de : -dépôts-retraits d'espèces -reporting de chèques domestiques/étrangers -bons de caisse anonymes